ชายคู่สัญชาติยูเครน-รัสเซียรับสารภาพคุมเครือข่ายบัญชีม้ากว่า 15,000 คนให้แก๊งไซเบอร์ฟอกเงิน

Oleg Korniev ชายคู่สัญชาติยูเครน-รัสเซีย วัย 42 ปี รับสารภาพต่อศาลว่าเป็นหนึ่งในผู้นำองค์กรอาชญากรรม Your Mule Cashout หรือ YMCO ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2007 และใช้บัญชีม้าจากสหรัฐฯ มากกว่า 15,000 บัญชีในการฟอกเงินให้อาชญากรไซเบอร์ทั่วโลก

ก่อนหน้านี้มีผู้ร่วมก่อการอีก 4 คนถูกจับกุมในต่างประเทศเมื่อกว่าสิบปีก่อน ถูกส่งตัวมารับโทษที่เขตตะวันตกของรัฐนอร์ทแคโรไลนา และรับสารภาพข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน โดยถูกตัดสินจำคุก 37-63 เดือน พร้อมสั่งให้แต่ละคนชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อในสหรัฐฯ คนละมากกว่า 9.1 ล้านดอลลาร์

ตามเอกสารศาล Korniev มีหน้าที่บริหารจัดการ จ้าง และปลดพนักงานของ YMCO รวมถึงให้รางวัลหรือลงโทษตามผลงาน และช่วยพัฒนานโยบายการฟอกเงินขององค์กร โดย YMCO ใช้วิธีส่งอีเมลสแปมปลอมเป็นบริษัทเพื่อหลอกคนในสหรัฐฯ มาเป็นบัญชีม้า ให้เข้าสู่กระบวนการสมัครงานปลอมที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย แล้วบอกว่าจะให้รับโอนเงินให้ธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

อาชญากรไซเบอร์จะโอนเงินที่ขโมยมาเข้าบัญชีของบัญชีม้าเหล่านี้ ก่อนม้าแต่ละคนโอนเงินต่อผ่าน Western Union และ MoneyGram ไปยัง ผู้รับถอนเงิน ในมอลโดวา ยูเครน รัสเซีย หรือลัตเวีย นอกจากนี้ YMCO ยังเชื่อว่าเปิดเครือข่ายทำนองเดียวกันในเยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย โดยรวมแล้วมีการฟอกเงินที่ถูกขโมยไปมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ กว่า 750 บัญชี ในธนาคารมากกว่า 35 แห่ง

Korniev รับสารภาพข้อหาฟอกเงิน ขโมยข้อมูลประจำตัวในรูปแบบร้ายแรง สมคบคิดฟอกเงิน สมคบคิดฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และสมคบคิดขโมยอุปกรณ์เข้าถึงข้อมูล โดยยอมรับว่าปฏิบัติการที่เขาร่วมบริหารก่อให้เกิดความเสียหายจริงและที่ตั้งใจให้เกิดรวมกว่า 14.7 ล้านดอลลาร์ต่อเหยื่อที่ยืนยันตัวได้ และยอมรับว่าตัวเขาฟอกเงินอย่างน้อย 7 ล้านดอลลาร์จากเงิน 9.7 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากอาชญากรไซเบอร์ เขาเผชิญโทษจำคุกขั้นต่ำ 2 ปี และสูงสุด 50 ปี